PDF; Manual para la financiación de la PYME

Manual para la financiación de la PYME

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LA FT 1 de 15 MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Descripción de los cambios de la versión Este documento reemplaza al documento CO TCO FIN MAN 001_Rev.2 y se ajusta Logo. Solicitud Elaboró INICIALES CARGO Revisó INICIALES CARGO Aprobó

Lavado de activos y financiación del terrorismo – Manual

de las posibles implicaciones de las operaciones o actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el Manual no pretende sustituir las políticas ni los procedimientos nacionales. Los inspectores y auditores fiscales deberán desempeñar sus obligaciones de conformidad con las

Instituto de Movilidad | Manual para la Planificación

Manual para la Planificación, Financiación e Implementación del Transporte Urbano. ... Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies.

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA

manual para la prevenciÓn del lavado de activos y la financiaciÓn del terrorismo la ft 1 tabla de contenido pág. 0. antecedentes 2 1. objeto 2 2. alcance 2 3. lineamientos generales 2 4. controles 3 5. conocimiento de trabajadores o empleados 8 6. operaciones en efectivo 9 7. detecciÓn, anÁlisis y reporte de operaciones sospechosas 9 8.

Manual Para La Financiación De La Pyme: es: Torres

Muchas de las empresas se ven obligadas a cerrar cuando durante un largo periodo de tiempo no obtienen la financiación necesaria para su circulante. En realidad no pueden aguantar con recursos propios la financiación necesaria por tiempo indefinido. Todo ello es el resultado de una crisis que se inició con un claro componente financiero.